الأساليب الحديثة لكشف الأخطاء والمخالفات المالية

معلومات الدورة

المدة : 2 أسابيع

المدينة: كوالا لامبور

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

  • Mar-11-2024

    كوالا لامبور

  • Apr-08-2024

    كوالا لامبور

  • May-13-2024

    كوالا لامبور

  • June-10-2024

    كوالا لامبور

  • July-08-2024

    كوالا لامبور

  • Aug-12-2024

    كوالا لامبور

  • Sep-09-2024

    كوالا لامبور

  • Oct-14-2024

    كوالا لامبور

  • Nov-11-2024

    كوالا لامبور

  • Dec-09-2024

    كوالا لامبور

التواريخ في بلدان أخرى

  • Mar-04-2024

    سنغافورة

  • Mar-04-2024

    باريس

  • Mar-11-2024

    إسطنبول

  • Mar-25-2024

    برشلونة

  • Mar-25-2024

    دبي

  • Mar-25-2024

    القاهرة

  • Mar-25-2024

    لندن

  • Mar-25-2024

    امستردام

  • Apr-01-2024

    سنغافورة

  • Apr-01-2024

    باريس

  • Apr-08-2024

    إسطنبول

  • Apr-22-2024

    دبي

  • Apr-22-2024

    برشلونة

  • Apr-22-2024

    امستردام

  • Apr-22-2024

    لندن

  • Apr-22-2024

    القاهرة

  • May-06-2024

    سنغافورة

  • May-06-2024

    باريس

  • May-13-2024

    إسطنبول

  • May-27-2024

    دبي

  • May-27-2024

    امستردام

  • May-27-2024

    لندن

  • May-27-2024

    برشلونة

  • May-27-2024

    القاهرة

  • June-03-2024

    سنغافورة

  • June-03-2024

    باريس

  • June-10-2024

    إسطنبول

  • June-24-2024

    لندن

  • June-24-2024

    امستردام

  • June-24-2024

    برشلونة

  • June-24-2024

    القاهرة

  • June-24-2024

    دبي

  • July-01-2024

    سنغافورة

  • July-01-2024

    باريس

  • July-08-2024

    إسطنبول

  • July-22-2024

    برشلونة

  • July-22-2024

    دبي

  • July-22-2024

    القاهرة

  • July-22-2024

    لندن

  • July-22-2024

    امستردام

  • Aug-05-2024

    سنغافورة

  • Aug-05-2024

    باريس

  • Aug-12-2024

    إسطنبول

  • Aug-26-2024

    برشلونة

  • Aug-26-2024

    القاهرة

  • Aug-26-2024

    دبي

  • Aug-26-2024

    لندن

  • Aug-26-2024

    امستردام

  • Sep-02-2024

    سنغافورة

  • Sep-02-2024

    باريس

  • Sep-09-2024

    إسطنبول

  • Sep-23-2024

    امستردام

  • Sep-23-2024

    لندن

  • Sep-23-2024

    القاهرة

  • Sep-23-2024

    برشلونة

  • Sep-23-2024

    دبي

  • Oct-07-2024

    سنغافورة

  • Oct-07-2024

    باريس

  • Oct-14-2024

    إسطنبول

  • Oct-28-2024

    القاهرة

  • Oct-28-2024

    لندن

  • Oct-28-2024

    امستردام

  • Oct-28-2024

    برشلونة

  • Oct-28-2024

    دبي

  • Nov-04-2024

    سنغافورة

  • Nov-04-2024

    باريس

  • Nov-11-2024

    إسطنبول

  • Nov-25-2024

    دبي

  • Nov-25-2024

    برشلونة

  • Nov-25-2024

    القاهرة

  • Nov-25-2024

    لندن

  • Nov-25-2024

    امستردام

  • Dec-02-2024

    باريس

  • Dec-02-2024

    سنغافورة

  • Dec-09-2024

    إسطنبول

  • Dec-23-2024

    لندن

  • Dec-23-2024

    برشلونة

  • Dec-23-2024

    امستردام

  • Dec-23-2024

    دبي

  • Dec-23-2024

    القاهرة

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 10 أيام

طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة
 
  • مفهوم المتابعة

  • أساليب المتابعة

  • أسلوب المتابعة الكلية

  • أسلوب المتابعة بالاستثناء

  • أسلوب المتابعة بالنتائج

  • شروط نجاح أساليب المتابعة

  • التدقيق لغرض اكتشاف وتحديد مدى التلاعب والاحتيال المالي

مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي
 
  • مفهوم المخالفات

  • مفهوم الاحتيال المالي

  • مجالات المخالفات والاحتيال المالي

  • المبيعات/الخدمات النقدية

  • التحصيلات من العملاء

  • التواطؤ مع الموردين

  • التلاعب في الاجور

  • اكتشاف التزوير في المستندات

أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
 
  • ضمان استمرارية المؤسسة وتطويرها

  • حماية أصول وممتلكات المؤسسة

  • الإفصاح المهني الأمين لبنود القوائم المالية

  • تحديد المسؤولية في المخالفات والاحتيال المالي

دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
 
  • تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

  • الفحص التحليلي المنظم للعمليات واكتشاف المخالفات

 الاخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي
 
  • أخطاء التسجيل بمستند القيد

  •  أخطاء الحذف والسهو والأخطاء المعوضة

  • الأخطاء الكتابية والرقمية 

الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي
 
  • أهداف وإجراءات الرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي

  • أدلة الاثبات كأداة لاكتشاف المخالفات والاحتيال المالي

  • طرق الحصول على أدلة الاثبات

  • دراسة مدى كفاية وملاءمة أدلة الاثبات لاكتشاف المخالفات والاحتيال المالي

دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي
 
  • النظم المحاسبية والرقابة الداخلية

  • أهداف الرقابة الداخلية ودورها في منع المخالفات والاحتيال المالي

  • دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي

  • العلاقة بين الغش والخطأ والمخالفات والاحتيال المالي

  • مسؤولية اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي

  • الاجراءات الواجبة الاتباع في حالة وجود مؤشر مخالفات احتيال مالي

  • إجراءات وأهمية الفحص التحليلي في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي

التحليل المالي كأداة لاكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
 
  • التحليل المالي بالاتجاهات وأهميته في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي

  • المؤشرات المالية والتشغيلية كأداة للكشف عن المخالفات والاحتيال المالي

حالات تطبيقية عملية