معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

المدينة: كوالا لامبور

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

  • Dec-16-2024

    كوالا لامبور

  • Jan-06-2025

    كوالا لامبور

  • Feb-03-2025

    كوالا لامبور

  • Mar-03-2025

    كوالا لامبور

  • Apr-07-2025

    كوالا لامبور

  • May-05-2025

    كوالا لامبور

  • June-02-2025

    كوالا لامبور

  • June-30-2025

    كوالا لامبور

  • July-07-2025

    كوالا لامبور

  • Aug-04-2025

    كوالا لامبور

  • Sep-01-2025

    كوالا لامبور

  • Sep-29-2025

    كوالا لامبور

  • Oct-06-2025

    كوالا لامبور

  • Nov-03-2025

    كوالا لامبور

  • Dec-01-2025

    كوالا لامبور

  • Dec-29-2025

    كوالا لامبور

التواريخ في بلدان أخرى

  • Dec-02-2024

    دبي

  • Dec-02-2024

    برشلونة

  • Dec-16-2024

    إسطنبول

  • Dec-16-2024

    لندن

  • Dec-16-2024

    امستردام

  • Dec-30-2024

    باريس

  • Jan-06-2025

    إسطنبول

  • Jan-13-2025

    باريس

  • Jan-13-2025

    القاهرة

  • Jan-20-2025

    لندن

  • Jan-20-2025

    امستردام

  • Jan-27-2025

    دبي

  • Jan-27-2025

    برشلونة

  • Feb-03-2025

    إسطنبول

  • Feb-10-2025

    باريس

  • Feb-10-2025

    القاهرة

  • Feb-17-2025

    لندن

  • Feb-17-2025

    امستردام

  • Feb-24-2025

    برشلونة

  • Feb-24-2025

    دبي

  • Mar-03-2025

    إسطنبول

  • Mar-10-2025

    القاهرة

  • Mar-10-2025

    باريس

  • Mar-17-2025

    لندن

  • Mar-17-2025

    امستردام

  • Mar-24-2025

    برشلونة

  • Mar-24-2025

    دبي

  • Apr-07-2025

    إسطنبول

  • Apr-14-2025

    باريس

  • Apr-14-2025

    القاهرة

  • Apr-21-2025

    امستردام

  • Apr-21-2025

    لندن

  • Apr-28-2025

    دبي

  • Apr-28-2025

    برشلونة

  • May-05-2025

    إسطنبول

  • May-12-2025

    القاهرة

  • May-12-2025

    باريس

  • May-19-2025

    لندن

  • May-19-2025

    امستردام

  • May-26-2025

    دبي

  • May-26-2025

    برشلونة

  • June-02-2025

    إسطنبول

  • June-09-2025

    باريس

  • June-09-2025

    القاهرة

  • June-16-2025

    لندن

  • June-16-2025

    امستردام

  • June-23-2025

    برشلونة

  • June-30-2025

    دبي

  • June-30-2025

    إسطنبول

  • July-07-2025

    إسطنبول

  • July-14-2025

    القاهرة

  • July-14-2025

    باريس

  • July-21-2025

    لندن

  • July-21-2025

    امستردام

  • July-28-2025

    دبي

  • July-28-2025

    برشلونة

  • Aug-04-2025

    إسطنبول

  • Aug-11-2025

    باريس

  • Aug-11-2025

    القاهرة

  • Aug-18-2025

    لندن

  • Aug-18-2025

    امستردام

  • Aug-25-2025

    برشلونة

  • Aug-25-2025

    دبي

  • Sep-01-2025

    إسطنبول

  • Sep-08-2025

    القاهرة

  • Sep-08-2025

    باريس

  • Sep-15-2025

    لندن

  • Sep-15-2025

    امستردام

  • Sep-22-2025

    برشلونة

  • Sep-29-2025

    دبي

  • Sep-29-2025

    إسطنبول

  • Oct-06-2025

    إسطنبول

  • Oct-13-2025

    باريس

  • Oct-13-2025

    القاهرة

  • Oct-20-2025

    امستردام

  • Oct-20-2025

    لندن

  • Oct-27-2025

    برشلونة

  • Oct-27-2025

    دبي

  • Nov-03-2025

    إسطنبول

  • Nov-10-2025

    القاهرة

  • Nov-10-2025

    باريس

  • Nov-17-2025

    امستردام

  • Nov-17-2025

    لندن

  • Nov-24-2025

    دبي

  • Nov-24-2025

    برشلونة

  • Dec-01-2025

    إسطنبول

  • Dec-08-2025

    القاهرة

  • Dec-08-2025

    باريس

  • Dec-15-2025

    لندن

  • Dec-15-2025

    امستردام

  • Dec-22-2025

    برشلونة

  • Dec-29-2025

    دبي

  • Dec-29-2025

    إسطنبول

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

المقدمة

 

  • تعريف الاحتيال
  • أنواع مختلفة من الاحتيال
  • التخفيف من الاحتيال
  • العلاقة بين الاحتيال والمخاطر والتحكم
  • التشريعات المتعلقة بالاحتيال

أفضل الممارسات في عملية منع الاحتيال

 

  • أفضل الممارسات في منع الاحتيال
  • تطوير برنامج للتوعية بالاحتيال
  • مكافحة غسيل الأموال - القضايا والمتطلبات

عواقب الاحتيال على الأفراد والشركات والمؤسسات

 

  • الحقائق التي تشرح كيف يحدث الاحتيال ولماذا
  • الظروف التي تزيد من احتمالية حدوث الاحتيال
  • إدارة مخاطر الاحتيال

إدارة التحقيق

 

  • إجراء مقابلات مع المشتبه بهم والشهود
  • خلق ثقافة عدم التسامح مطلقاً
  • سياسات مكافحة الاحتيال
  • استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT’s)

كشف الاحتيال الآلي

 

  • الاستخدامات العملية لاستخراج البيانات والنتائج التي يمكن تحقيقها
  • إيصال النتائج
  • إعادة بناء العلاقات المتضررة