معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

المدينة: كوالا لامبور

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

  • Mar-18-2024

    كوالا لامبور

  • Apr-15-2024

    كوالا لامبور

  • May-20-2024

    كوالا لامبور

  • June-17-2024

    كوالا لامبور

  • July-15-2024

    كوالا لامبور

  • Aug-19-2024

    كوالا لامبور

  • Sep-16-2024

    كوالا لامبور

  • Oct-21-2024

    كوالا لامبور

  • Nov-18-2024

    كوالا لامبور

  • Dec-16-2024

    كوالا لامبور

التواريخ في بلدان أخرى

  • Mar-04-2024

    سنغافورة

  • Mar-04-2024

    برشلونة

  • Mar-04-2024

    دبي

  • Mar-04-2024

    باريس

  • Mar-18-2024

    إسطنبول

  • Mar-18-2024

    امستردام

  • Mar-18-2024

    لندن

  • Apr-01-2024

    دبي

  • Apr-01-2024

    برشلونة

  • Apr-15-2024

    امستردام

  • Apr-15-2024

    لندن

  • Apr-15-2024

    إسطنبول

  • Apr-29-2024

    سنغافورة

  • Apr-29-2024

    باريس

  • May-06-2024

    سنغافورة

  • May-06-2024

    دبي

  • May-06-2024

    برشلونة

  • May-06-2024

    باريس

  • May-20-2024

    إسطنبول

  • May-20-2024

    امستردام

  • May-20-2024

    لندن

  • June-03-2024

    برشلونة

  • June-03-2024

    سنغافورة

  • June-03-2024

    باريس

  • June-03-2024

    دبي

  • June-17-2024

    إسطنبول

  • June-17-2024

    امستردام

  • June-17-2024

    لندن

  • July-01-2024

    دبي

  • July-01-2024

    برشلونة

  • July-15-2024

    إسطنبول

  • July-15-2024

    امستردام

  • July-15-2024

    لندن

  • July-29-2024

    باريس

  • July-29-2024

    سنغافورة

  • Aug-05-2024

    برشلونة

  • Aug-05-2024

    سنغافورة

  • Aug-05-2024

    باريس

  • Aug-05-2024

    دبي

  • Aug-19-2024

    إسطنبول

  • Aug-19-2024

    امستردام

  • Aug-19-2024

    لندن

  • Sep-02-2024

    برشلونة

  • Sep-02-2024

    دبي

  • Sep-16-2024

    إسطنبول

  • Sep-16-2024

    امستردام

  • Sep-16-2024

    لندن

  • Sep-30-2024

    سنغافورة

  • Sep-30-2024

    باريس

  • Oct-07-2024

    سنغافورة

  • Oct-07-2024

    باريس

  • Oct-07-2024

    برشلونة

  • Oct-07-2024

    دبي

  • Oct-21-2024

    إسطنبول

  • Oct-21-2024

    امستردام

  • Oct-21-2024

    لندن

  • Nov-04-2024

    برشلونة

  • Nov-04-2024

    دبي

  • Nov-04-2024

    سنغافورة

  • Nov-04-2024

    باريس

  • Nov-18-2024

    إسطنبول

  • Nov-18-2024

    لندن

  • Nov-18-2024

    امستردام

  • Dec-02-2024

    برشلونة

  • Dec-02-2024

    دبي

  • Dec-16-2024

    لندن

  • Dec-16-2024

    إسطنبول

  • Dec-16-2024

    امستردام

  • Dec-30-2024

    باريس

  • Dec-30-2024

    سنغافورة

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

المقدمة

 

  • تعريف الاحتيال
  • أنواع مختلفة من الاحتيال
  • التخفيف من الاحتيال
  • العلاقة بين الاحتيال والمخاطر والتحكم
  • التشريعات المتعلقة بالاحتيال

أفضل الممارسات في عملية منع الاحتيال

 

  • أفضل الممارسات في منع الاحتيال
  • تطوير برنامج للتوعية بالاحتيال
  • مكافحة غسيل الأموال - القضايا والمتطلبات

عواقب الاحتيال على الأفراد والشركات والمؤسسات

 

  • الحقائق التي تشرح كيف يحدث الاحتيال ولماذا
  • الظروف التي تزيد من احتمالية حدوث الاحتيال
  • إدارة مخاطر الاحتيال

إدارة التحقيق

 

  • إجراء مقابلات مع المشتبه بهم والشهود
  • خلق ثقافة عدم التسامح مطلقاً
  • سياسات مكافحة الاحتيال
  • استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT’s)

كشف الاحتيال الآلي

 

  • الاستخدامات العملية لاستخراج البيانات والنتائج التي يمكن تحقيقها
  • إيصال النتائج
  • إعادة بناء العلاقات المتضررة