الامتثال لمكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر

معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

المدينة

  • June-24-2024

    كوالا لامبور

  • June-24-2024

    إسطنبول

  • July-01-2024

    القاهرة

  • July-15-2024

    برشلونة

  • July-15-2024

    سنغافورة

  • July-15-2024

    باريس

  • July-15-2024

    دبي

  • July-22-2024

    إسطنبول

  • July-22-2024

    كوالا لامبور

  • July-29-2024

    امستردام

  • July-29-2024

    لندن

  • Aug-05-2024

    القاهرة

  • Aug-05-2024

    لندن

  • Aug-05-2024

    امستردام

  • Aug-19-2024

    سنغافورة

  • Aug-19-2024

    باريس

  • Aug-19-2024

    برشلونة

  • Aug-19-2024

    دبي

  • Aug-26-2024

    كوالا لامبور

  • Aug-26-2024

    إسطنبول

  • Sep-02-2024

    القاهرة

  • Sep-16-2024

    دبي

  • Sep-16-2024

    سنغافورة

  • Sep-16-2024

    برشلونة

  • Sep-16-2024

    باريس

  • Sep-23-2024

    كوالا لامبور

  • Sep-23-2024

    إسطنبول

  • Sep-30-2024

    امستردام

  • Sep-30-2024

    لندن

  • Oct-07-2024

    امستردام

  • Oct-07-2024

    القاهرة

  • Oct-07-2024

    لندن

  • Oct-21-2024

    سنغافورة

  • Oct-21-2024

    باريس

  • Oct-21-2024

    دبي

  • Oct-21-2024

    برشلونة

  • Nov-04-2024

    امستردام

  • Nov-04-2024

    القاهرة

  • Nov-04-2024

    لندن

  • Nov-18-2024

    برشلونة

  • Nov-18-2024

    باريس

  • Nov-18-2024

    سنغافورة

  • Nov-18-2024

    دبي

  • Dec-02-2024

    القاهرة

  • Dec-16-2024

    برشلونة

  • Dec-16-2024

    باريس

  • Dec-16-2024

    دبي

  • Dec-16-2024

    سنغافورة

  • Dec-30-2024

    امستردام

  • Dec-30-2024

    لندن

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

مقدمة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (AFC)

 

  • ما هو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية؟
  • مراجعة الجرائم المالية بما فيها الرشوة والفساد والجرائم الإلكترونية والاحتيال وإساءة استخدام السوق وغسيل الأموال والعقوبات وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

مراجعة نظام الامتثال الدولي لمكافحة الجرائم المالية لشركات الخدمات المالية

 

  • مسؤوليات المنظمين والشركات والإدارة العليا والموظفين.
  • هل يجب على الشركات أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الجريمة المالية؟
  • ما هي استراتيجية مكافحة الجرائم المالية لشركتك؟
  • ما هي مخاطر الجرائم المالية في تحقيق طموحات شركتك التجارية؟

دور ومسؤوليات وظيفة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

 

  • كونك مسؤول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية / مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال.
  • العمل مع الإدارة العليا وخطوط الأعمال ووظائف الرقابة والمنظمين.

تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها وإدارتها

 

  • هل تمتثل؟
  • الحفاظ على السياسات والإجراءات والنظم والضوابط: أفضل الممارسات.
  • أهمية الاحتفاظ بسجلات جيدة.

العناية الواجبة تجاه العملاء - هل تعرف حقًا عميلك؟

 

  • الإبلاغ عن الاشتباه - ما الذي يجب عليك الإبلاغ عنه؟ متى يجب أن تكون مشبوها؟
  • هل البشر أضعف حلقة لديك؟ تقديم التدريب والوعي الفعال.
  • تحديات التحقيقات والإنفاذ والتقاضي.
  • سيتضمن البرنامج عديداً من دراسات الحالة التي تستعرض الدروس التي يمكن تعلمها من إجراءات الإنفاذ والعديد من التصنيفات.