الامتثال لمكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر

معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

النوع: أونلاين

التواريخ المتاحة

الرسوم

  • June-24-2024

    1,350

  • July-08-2024

    1,350

  • Aug-12-2024

    1,350

  • Sep-23-2024

    1,350

  • Oct-28-2024

    1,350

  • Nov-11-2024

    1,350

  • Dec-23-2024

    1,350

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

مقدمة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (AFC)

 

  • ما هو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية؟
  • مراجعة الجرائم المالية بما فيها الرشوة والفساد والجرائم الإلكترونية والاحتيال وإساءة استخدام السوق وغسيل الأموال والعقوبات وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

مراجعة نظام الامتثال الدولي لمكافحة الجرائم المالية لشركات الخدمات المالية

 

  • مسؤوليات المنظمين والشركات والإدارة العليا والموظفين.
  • هل يجب على الشركات أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الجريمة المالية؟
  • ما هي استراتيجية مكافحة الجرائم المالية لشركتك؟
  • ما هي مخاطر الجرائم المالية في تحقيق طموحات شركتك التجارية؟

دور ومسؤوليات وظيفة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

 

  • كونك مسؤول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية / مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال.
  • العمل مع الإدارة العليا وخطوط الأعمال ووظائف الرقابة والمنظمين.

تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها وإدارتها

 

  • هل تمتثل؟
  • الحفاظ على السياسات والإجراءات والنظم والضوابط: أفضل الممارسات.
  • أهمية الاحتفاظ بسجلات جيدة.

العناية الواجبة تجاه العملاء - هل تعرف حقًا عميلك؟

 

  • الإبلاغ عن الاشتباه - ما الذي يجب عليك الإبلاغ عنه؟ متى يجب أن تكون مشبوها؟
  • هل البشر أضعف حلقة لديك؟ تقديم التدريب والوعي الفعال.
  • تحديات التحقيقات والإنفاذ والتقاضي.
  • سيتضمن البرنامج عديداً من دراسات الحالة التي تستعرض الدروس التي يمكن تعلمها من إجراءات الإنفاذ والعديد من التصنيفات.