تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
المقدمة
- تعريف الاحتيال
- أنواع مختلفة من الاحتيال
- التخفيف من الاحتيال
- العلاقة بين الاحتيال والمخاطر والتحكم
- التشريعات المتعلقة بالاحتيال
أفضل الممارسات في عملية منع الاحتيال
- أفضل الممارسات في منع الاحتيال
- تطوير برنامج للتوعية بالاحتيال
- مكافحة غسيل الأموال - القضايا والمتطلبات
عواقب الاحتيال على الأفراد والشركات والمؤسسات
- الحقائق التي تشرح كيف يحدث الاحتيال ولماذا
- الظروف التي تزيد من احتمالية حدوث الاحتيال
- إدارة مخاطر الاحتيال
إدارة التحقيق
- إجراء مقابلات مع المشتبه بهم والشهود
- خلق ثقافة عدم التسامح مطلقاً
- سياسات مكافحة الاحتيال
- استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT’s)
كشف الاحتيال الآلي
- الاستخدامات العملية لاستخراج البيانات والنتائج التي يمكن تحقيقها
- إيصال النتائج
- إعادة بناء العلاقات المتضررة
