تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
مدخل إلى بيئة الرقابة المؤسسية
- مقدمة حول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ودورها في استقرار المؤسسة
- فهم أطر عمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
- وصف هيكل ووظائف نظام الحوكمة والرقابة
- مناقشة أهداف الرقابة الداخلية ودورها في تعزيز الامتثال
- الربط بين استجابات المخاطر وتصميم الرقابة الداخلية
- التعرف على المتطلبات التنظيمية التي تستند إلى الرقابة
تطبيق الضوابط في دورات العمل
- فهم مبادئ تصميم وتنفيذ الرقابة في دورات الأعمال:
- فصل المهام
- الموافقات والتفويضات
- متطلبات التقارير
- تحليل دورات العمل وتطبيق الضوابط المناسبة:
- دورة الشراء والدفع
- دورة المخزون والتكاليف
- دورة الموارد البشرية والرواتب
- دورة المبيعات والتحصيل
- دورة حياة الأصول الثابتة
- تحليل مخاطر غياب الضوابط والتكاليف المرتبطة بها
- مناقشة العنصر البشري وأثره على نجاح أنظمة الرقابة
- استعراض دور التكنولوجيا في تحسين تنفيذ الضوابط
نظم المعلومات والضوابط الإدارية
- أفضل الممارسات لحماية البيانات الحساسة
- استكشاف ضوابط الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات
- مناقشة أهمية تقارير الأمن والتدقيق
- استعراض ضوابط إدارة المنشآت:
- الوصول إلى المباني
- صيانة وإصلاحات البنية التحتية
- السلامة والأمن المؤسسي
- تحليل البُعد القانوني لإجراءات السلامة
- فهم متطلبات التقارير في الإدارة العامة
الضوابط المالية
- استكشاف ضوابط الوصول إلى الأصول المالية
- مناقشة الرقابة على التقارير المالية
- فهم دور الموازنات كأداة رقابية مالية
- استخدام تحليل الانحرافات والمراقبة كوسائل للتحكم بالأداء المالي
- أهمية تقارير الإدارة في الرقابة والمتابعة
- تضمين الضوابط المالية ضمن السياسات والإجراءات المؤسسية
التقارير الخارجية والامتثال التنظيمي
- فهم متطلبات ومعايير التقارير المالية الخارجية
- استعراض متطلبات التقارير لقوانين العمل والتوظيف
- فهم آليات التقارير المتعلقة بالضمان الاجتماعي
- مناقشة التزامات الامتثال الضريبي والتنسيق مع التدقيق الخارجي
- التعرف على متطلبات التقارير البيئية والاستدامة
