منع الاحتيال واكتشافه

إن كشف الاحتيال مجموعة من الأنشطة المتعهَّدة لمنع الحصول على أموال أو ممتلكات بادعاءات كاذبة، ويُطبّق كشف الاحتيال على صناعات عديدة مثل البنوك أو التأمين.

يعد التدريب على منع الاحتيال أمراً جوهرياً في الأعمال التجارية منذ فترة طويلة، فالحاجة إلى حماية الأعمال التجارية وسمعة علامتها التجارية وموظفيها وأرباحها وأسرارها المالية أمر بالغ الأهمية، وغالباً ما يجري إدراك قيمتها عند حدوث خلل فقط، وسنقوم بحماية الشركة أو الفرد من خلال نوع من تدابير منع الاحتيال، لتكون معظم التدابير طبيعية جدًا وبقدر بسيط من حياتنا اليومية.

تغطي الدورة التدريبية في منع الاحتيال واكتشافه إجراءات حماية مكان العمل من الاحتيال، سواء تعلق بحماية الفرد أو العمل التجاري ككل، إذ أن منع النشاط الاحتيالي أمر حيوي للنجاح المستمر في أي مؤسسة.