تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
مقدمة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (AFC)
- ما هو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية؟
- مراجعة الجرائم المالية بما فيها الرشوة والفساد والجرائم الإلكترونية والاحتيال وإساءة استخدام السوق وغسيل الأموال والعقوبات وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
مراجعة نظام الامتثال الدولي لمكافحة الجرائم المالية لشركات الخدمات المالية
- مسؤوليات المنظمين والشركات والإدارة العليا والموظفين.
- هل يجب على الشركات أن تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الجريمة المالية؟
- ما هي استراتيجية مكافحة الجرائم المالية لشركتك؟
- ما هي مخاطر الجرائم المالية في تحقيق طموحات شركتك التجارية؟
دور ومسؤوليات وظيفة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
- كونك مسؤول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية / مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال.
- العمل مع الإدارة العليا وخطوط الأعمال ووظائف الرقابة والمنظمين.
تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها وإدارتها
- هل تمتثل؟
- الحفاظ على السياسات والإجراءات والنظم والضوابط: أفضل الممارسات.
- أهمية الاحتفاظ بسجلات جيدة.
العناية الواجبة تجاه العملاء - هل تعرف حقًا عميلك؟
- الإبلاغ عن الاشتباه - ما الذي يجب عليك الإبلاغ عنه؟ متى يجب أن تكون مشبوها؟
- هل البشر أضعف حلقة لديك؟ تقديم التدريب والوعي الفعال.
- تحديات التحقيقات والإنفاذ والتقاضي.
- سيتضمن البرنامج عديداً من دراسات الحالة التي تستعرض الدروس التي يمكن تعلمها من إجراءات الإنفاذ والعديد من التصنيفات.
