الامتثال لمكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر

أصبحت الجرائم المالية على مدى ثلاثين عامًا الماضية مصدر قلق متزايد للحكومات في جميع أنحاء العالم. ينشأ هذا القلق من مجموعة متنوعة من القضايا لأن تأثير الجريمة المالية يختلف في سياقات مختلفة. ويُلاحظ اليوم على نطاق واسع انتشار الجريمة ذات الدوافع الاقتصادية في عديد من المجتمعات ما يمثل تهديدًا كبيرًا لتنمية الاقتصادات واستقرارها.
 

صممت هذه الدورة التدريبية لتقديم نظرة عامة مركزة على المجالات الرئيسية الحالية للجرائم المالية، وطرق الوقاية والكشف بالإضافة إلى معرفة جيدة بالبيئة القانونية والتنظيمية التي يجب أن تعمل المنظمات في ظلها.
 

صممت الدورة التدريبية للامتثال لمكافحة الجريمة المالية وإدارة المخاطر لتقديم دليل شامل للقضايا والتشريعات والتداعيات الأساسية.